Financiële instellingen, waaronder Saxo, hebben een poortwachtersfunctie bij het bestrijden van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, corruptie en terrorismefinanciering. Door wet- en regelgeving, maar ook omdat criminelen steeds creatiever worden, zetten we steeds meer medewerkers en middelen voor klantonderzoek in. Zo voorkomen we dat financiële criminaliteit het vertrouwen in het hele financiële stelsel kan ondermijnen.
Doordat we meer resources dienen te gebruiken voor klantonderzoeken, rekenen we een deel van deze kosten door aan klanten met een zakelijke rekening. Het tarief hiervoor is € 7,50 per maand. Eenmanszaken, VOF’s en maatschappen zijn vrijgesteld van deze kosten vanwege de lagere mate van complexiteit van het onderzoek.